На меня оформили подставную фирму что делать
Что делать, если на вас открыли фиктивное ИП?
Активно действует на данный момент такой вид мошенничества, как открытие фиктивных фирм и ИП с целью совершения незаконных сделок. К сожалению, достаточно большое количество людей видят мир в розовых очках. Особенно это качается молодых и неопытных людей, которые недавно стали совершеннолетними. Либо людей, столкнувшихся с тяжелой жизненной ситуацией и оказавшихся без денег. Что могут предложить вам мошенники: пообещают кресло директора, крупную сумму денег, трудовой стаж.
В последнее время очень актуальной проблемой является создание фирм-«однодневок» на подставных лиц. Мошенники находят нуждающихся в деньгах граждан и предлагают им за вознаграждение стать учредителями и руководителями организаций. В качестве «номинальных» учредителей или руководителей чаще всего привлекаются лица, неосведомленные о преступном характере такой деятельности:. Убежденные в законности своих действий, люди предоставляют свои персональные данные и подписывают документы для государственной регистрации фирм - «однодневок», фактически не имея представления, с какой целью создаются данные организации. Спустя некоторое время, граждане узнают, что являются руководителями и учредителями фирм - многомиллионных должников, к которым предъявляют требования кредиторы. Фирма-«однодневка», как правило, существует только «на бумаге», создается не для ведения реальной экономической деятельности, а для обогащения незаконным путем определенных лиц.
- Что будет, если скрывать владельца компании
- Анастасия Протасова.
- Недавно узнала, что я учредитель некой фирмы, созданной, скорее всего, для отмывания денег. Судя по документам из налоговой, оформлена она была на одного человека, а меня указали в ней соучредителем и директором.
- Что делать, если вы вдруг узнаете, что на ваше имя оформлена какая-то фирма, либо, допустим, окажется, что вы входите в число учредителей компании, о которой впервые слышите.
- Что такое КЭП?
- Пишем о важном, разбираемся с ежедневными задачами предпринимателей, исследуем законы, транслируем опыт.
- В последнее время часто люди сталкиваются с компаниями-однодневками, которые осуществляя некоторые действия, в скором времени просто исчезают.
- Фиктивные организации создаются через подставных лиц с различными целями, но основные мотивы — это финансовые махинации, уклонение от налогов, легализация незаконно полученных средств и обход законодательства. Все эти действия являются противозаконными и влекут за собой уголовную ответственность.
- Какая мера наказания может грозить лицу, а на которое незаконно была оформлена «фейковая» фирма?
- Рассказываю: в феврале этого года я вышла в декрет, с финансами стало понапряжнее, чем раньше; подруга одна решила помочь, предложив оформить на себя несколько фирм. Сказала, что ничего криминального в этом нет, что фирмы типа для конкуренции.
- Мне предложили подработку без оформления, ничего толком не объяснили - подруга сама там работает и меня позвала. Я у нотариуса оформляла какие-то документы, ставила подписи, на следующий день ездила в налоговую сдавать документы.
- В тех случаях, когда вам стало известно, что на ваше имя открыто компанию, то нужно выполнить следующие действия:.
Создание и использование фирм-«однодневок» влечет не только финансовые потери, но и чревато для лиц, участвовавших в их создании, привлечением к уголовной ответственности. В уголовном законодательстве фирмы-«однодневки» обозначены как «фирмы, созданные в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом» ст. Расследованием подобных дел занимаются органы внутренних дел и уголовные дела по данной статье — не редкость. В том случае, если надлежащим образом собрана доказательная база создания фирм-«однодневок», то руководители таких фирм привлекаются к уголовной ответственности Постановление ВС Республики Дагестан от
